m6米乐1证券代码：300552证券简称：万集科技公告编号：2022-074北京万集科技股份有限公司关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2.特别提示：1、本次解除限售的股份为公司向特定对象发行的股份，解除限售的股份数量为15,232,292股，占目前公司总股本比例为7.1468%。

　　3.2、本次限售股份可上市流通日为2022年7月12日（星期二），限售起始日期为2022年1月10日，限售期为6个月。

　　5.一、本次申请解除限售股份的基本情况（一）本次申请解除限售股份的取得情况经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万集科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]178号）同意注册，北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万集科技”）向东方基金管理股份有限公司、UBSAG、财通基金管理有限公司、上海纯达资产管理有限公司、赵爱立、霍建勋、郭伟松、银河资本资产管理有限公司、济南瑞和投资合伙企业（有限合伙）、湖南轻盐创业投资管理有限公司、吕强共11名特定对象发行人民币普通股15,232,292股，募集资金总额399,999,987.92元，新增股份于2022年1月10日上市，发行后公司总股本变更为213,161,012股。

　　6.（二）股份发行后至本公告披露日公司股本变化情况公司于2021年8月6日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，于2021年8月23日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，回2购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票共5,400股，回购价格为每股8.01元。

　　7.公司于2021年9月6日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，于2021年11月5日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年股权激励部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票共22,500股，回购价格为每股8.01元。

　　8.2022年1月25日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已经完成2019年股权激励计划部分限制性股票回购注销事宜，回购价格为8.01元，涉及股份数27,900股。

　　10.除上述情况外，自股份发行完成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等原因导致股本数量变化的情形。

　　11.二、本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定期承诺及其履行情况1、符合本次解除限售条件的股东作出的股份锁定期承诺履行情况如下：承诺主体承诺内容承诺履行情况东方基金管理股份有限公司、UBSAG、财通基金管理有限公司、上海纯达资产管理有限公司、赵爱立、霍建勋、郭伟松、银河资本资产管理有限公司、济南瑞和投资合伙企业（有限合伙）、湖南轻盐创业投资管理有限公司、吕强自北京万集科技股份有限公司本次向特定对象发行股票发行结束之日起六个月内不转让所认购的新股。

　　13.2、截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。

　　14.33、本次申请解除限售的股东均不存在占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。

　　15.三、本次解除限售股份的上市流通安排1、本次解除限售的股份上市流通日为2022年7月12日（星期二）。

　　16.2、本次解除限售的股份数量为15,232,292股，占目前公司总股本比例为7.1468%，本次限售股上市流通后，公司本次向特定对象发行的股份全部解除限售。

　　4、本次股份解除限售上市流通情况具体如下：序号股东名称证券账户名称所持限售条件股份总数（股）本次申请解除限售数量（股）1东方基金管理股份有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新能源汽车主题混合型证券投资基金3,427,2653,427,2652UBSAGUBSAG571,210571,2103财通基金管理有限公司财通基金－光大银行－中国银河证券股份有限公司114,242114,2424财通基金－上海银行－财通基金玉泉870号单一资产管理计划1,523,2291,523,2295财通基金－孙韬雄－财通基金玉泉963号单一资产管理计划38,08138,0816财通基金－胡吉阳－财通基金言诺定增1号单一资产管理计划38,08138,0817财通基金－吉祥人寿保险股份有限公司－万能产品－财通基金玉泉978号单一资产管理计划380,807380,8078财通基金－首创证券股份有限公司－财通基金152,322152,3224汇通1号单一资产管理计划9财通基金－上海爱建信托有限责任公司－财通基金安吉53号单一资产管理计划38,08138,08110财通基金－陶静怡－财通基金安吉102号单一资产管理计划76,16176,16111财通基金－张晓春－财通基金天禧定增30号单一资产管理计划76,16176,16112财通基金－悬铃增强21号私募证券投资基金－财通基金悬铃1号单一资产管理计划38,08138,08113财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划647,372647,37214财通基金－财信吉祥人寿保险股份有限公司－传统产品－财通基金玉泉932号单一资产管理计划209,444209,44415财通基金－杨伟－财通基金玉泉1019号单一资产管理计划38,08138,08116财通基金－天风证券股份有限公司－财通基金君享天成单一资产管理计划38,08138,08117财通基金－聂琳－财通基金玉泉1020号单一资产管理计划38,08138,08118财通基金－朝景－机遇1号私募证券投资基金－财通基金建兴机遇1号单一资产管理计划19,04019,04019财通基金－悬铃增强13号私募证券投资基金－财通基金成桐1号单一资产管理计划38,08138,08120财通基金－朱斌－财通38,08138,0815基金佳朋2号单一资产管理计划21上海纯达资产管理有限公司上海纯达资产管理有限公司－纯达定增精选七号私募证券投资基金571,210571,21022赵爱立赵爱立761,614761,61423霍建勋霍建勋761,614761,61424郭伟松郭伟松952,018952,01825银河资本资产管理有限公司银河资本－浙商银行－银河资本－鑫鑫一号集合资产管理计划571,210571,21026济南瑞和投资合伙企业（有限合伙）济南瑞和投资合伙企业（有限合伙）1,942,1171,942,11727湖南轻盐创业投资管理有限公司湖南轻盐创业投资管理有限公司－轻盐智选24号私募证券投资基金894,897894,89728吕强吕强1,237,6301,237,630合计15,232,29215,232,292四、本次解除限售股份上市流通后的股本结构变动表股份性质本次变动前本次变动数本次变动后股份数量（股）比例增加（股）减少（股）股份数量（股）比例一、限售条件流通股/非流通股102,511,80948.10%-15,232,29287,279,51740.95%高管锁定股87,279,51740.95%--87,279,51740.95%首发后限售股15,232,2927.15%-15,232,292-0.00%二、无限售条件流通股110,621,30351.90%15,232,292-125,853,59559.05%三、总股本213,133,112100.00%15,232,29215,232,292213,133,112100.00%注：本表格为公司初步测算结果，本次解除限售后的股本结构最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

　　五、保荐机构核查意见6经核查，本保荐机构认为：万集科技本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合相关法律法规的要求；万集科技本次申请上市流通的限售股股东已严格履行了相应的股份锁定承诺。

　　万集科技关于本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整、及时；保荐机构对本次向特定对象发行的股份解除限售上市流通事项无异议。

　　六、备查文件1、《限售股份上市流通申请书》；2、《限售股份上市流通申请表》；3、《股份结构表和限售股份明细表》；4、《东北证券股份有限公司关于北京万集科技股份有限公司向特定对象发行的股份解除限售上市流通的核查意见》；5、深交所要求的其他文件。

　　北京万集科技股份有限公司董事会2022年7月8日 一、本次申请解除限售股份的基本情况 二、本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定期承诺及其履行情况 三、本次解除限售股份的上市流通安排 四、本次解除限售股份上市流通后的股本结构变动表 五、保荐机构核查意见 六、备查文件。

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